أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين وسيدة بتهمة غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.
أساليب غسل الأموال:
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات عبر:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء العقارات.
- اقتناء السيارات الفارهة.
وكان الهدف من ذلك كان إضفاء شرعية على الأموال غير المشروعة لتبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
جاءت القضية ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، التي تنسق مع الأجهزة الأمنية المختصة لمكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.